Redaktoři Českého rozhlasu [ČRo] Vít Kubant a Marie Veselá připravili loni v červenci rozhovor s ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu [NCOZ] Jiřím Mazánkem. Mimo jiné se bavili i o praní špinavých peněz.
NCOZ je policejní útvar, který hraje v aktuální bitcoinové kauze jednu z hlavních rolí. Včera například vyšlo najevo, že na pracovníky centrály podal trestní oznámení dárce bitcoinů za miliardu korun Tomáš Jiřikovský. A to za to, že z jeho spisů NCOZ unikly informace do médií. Obdobně podal trestní oznámení na státní zastupitelství v Olomouci.
Bitcoinová kauza bobtná. Jiřikovský podal trestní oznámení a zmizel
Národní centrála proti organizovanému zločinu každý rok vydává výroční zprávu. A právě o té poslední, která shrnovala činnost útvaru v roce 2023, vedli redaktoři ČRo rozhovor s Jiřím Mazánkem. FinTag vybral z rozhovoru ČRo pasáže, které popisují činnost útvaru v oblasti praní špinavých peněz, ale i základní agendy centrály.
—
Zveřejnili jste výroční zprávu, souhrn toho nejdůležitějšího, co jste na národní centrále dělali loni. Byl ten loňský rok pro vás v něčem výjimečný, ojedinělý?
Nám už se těžko říká, že byl ojedinělý, protože my samozřejmě sledujeme trendy tak, jak působí. Můžu říct, že opravdu jako velký problém i do vnitřní bezpečnosti v naší působnosti vidíme dva základní fenomény. Jedno je válka na Ukrajině, která se nám projevuje ve dvou typech kauz. Jedno jsou kauzy takzvané sankční, kdy vyšetřujeme kauzy, které se týkají neoprávněného nakládání se sankcionovaným majetkem.
A druhé jsou kauzy, které souvisí s tím, že se nám samozřejmě z Ukrajiny přesouvá velké množství lidí, velké množství finančních prostředků, že probíhají nějaké nákupy zbrojního materiálu, případně vybavení pro Ukrajinu. A sami Ukrajinci avizují, že to může být doprovázené nějakými korupčními nebo trestnými jednáními.
Druhé velké riziko je nelegální migrace. Protože to je zase věc, která Evropu i Českou republiku, přestože jsme pořád tranzitní zemí, významně ovlivňuje. Za nás je potřeba odhalovat hlavně ty hlavy, velké struktury ve spolupráci se zahraničními partnery.
Praní špinavých peněz
Řekl jste, že tohle je jedna z hrozeb, ale co je podle vás pro ČR největší hrozba?
Pro nás pořád největší hrozba v současné době zůstává, pokud to vezmeme z pozice vnitřní bezpečnosti NCOZ, ovládnutí veřejné moci. Zatím to vnímáme na takových českých kauzách, že to jsou krajské věci, regionální věci, nebo se to týká nějakého ústředního orgánu státní správy.
Ale samozřejmě velkou hrozbou by bylo, pokud by zahraniční zločinecké skupiny chtěly začít ovlivňovat státní správu.
Pořád trvalou hrozbou zůstává to, že stát nevybere daně. Což je za nás krácení daní, ať už to bylo z personálních agentur, nebo i na jiných komoditách, tedy především krácení DPH.
A další velkou hrozbou je to, co se dneska děje na Ukrajině, protože to na nás dopadá, a to je ta obecná hrozba praní špinavých peněz.
V Česku se perou špinavé peníze ze zemí bývalého Sovětského svazu
Nezavírejme oči před tím, že Česká republika je jedna ze zemí, která je pro praní špinavých peněz v mezinárodním kontextu velmi otevřená a přívětivá. Jsme ve schématech lidí, kteří perou špinavé peníze celosvětově, protože naše legislativa vyžaduje, abychom identifikovali zdrojové trestné činy.
Ono to vypadá, že Českou republiku to neovlivňuje, že peníze přes nás přetečou, ale to není pravda. My máme podezření, že část finančních prostředků se po vyprání vrací. A tak jsou to pak třeba stovky prázdných bytů, které křiví trh s byty. To může být jedno z těch navrácení.
Loni stouply výdaje na příspěvek na bydlení o 14 %. Přesáhly 20 miliard
Druhé je klesání mezinárodního hodnocení České republiky. A to už mluvím například o zdražení úvěrů a dalších záležitostech, protože asi žádná země nechce být zemí, přes kterou se perou špinavé peníze.
Dá se z vašeho pohledu říct, kolik špinavých peněz se tady ročně vypere?
Dělali jsme si třeba nějakou statistiku na ty průtokové účty. A za roky 2020 a 2021 přes nás prošlo 100 miliard. To už je velmi významné.
–RED–
Pozn.: Celý rozhovor s Jiřím Mazánkem najdete na stránkách ČRo zde.
Přijde bohatý Ital do seznamky s tím, že došel k závěru, že je čas se oženit. Paní ho vyzpovídala, přičemž sdělil, že je zdravý, zachovalý, docela i pohledný a navíc poměrně movitý. Že vlastní čistírnu. Na to paní odvětí: „A víte, že bych tady zrovna pro vás měla jeden vhodný tip? Je mladá, snaživá a pohledná. K tomu uvádí, že prý má jen jednu malou skvrnu na pověsti.“